२,२८३ कोटी रूपयांचा देशभरात चालणारा गुंतवणूक घोटाळा उघडकीस, दिल्लीत दोन सूत्रधारांना अटक; नेमकं काय आहे प्रकरण?

तपासात काय समोर आलं?

तपासात माहिती समोर आली की आरोपी हा गुंतवणुकदारांचे पैसे Rainet टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि Kindent बिझनेस सॉल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या खात्यात गोळा केले जात होते आणि नंतर फॉरेक्स ट्रेडिंगसाठी मेटा-५ खात्यातून हा पैसा यूएसडीमध्ये हस्तांतरित केला जात होता.

एसटीएफने जवळपास २० संशयास्पद बँक खात्यातील ९० कोटींची रक्कम गोठवली आहे.

तसेच Kindent बिझनेस सॉल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये एमसीए (मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स)कडे १.१० कोटीचे ट्रायल बॅलेन्स जाहीर केले असल्याचेही तपासात समोर आले आहे. तर जानेवारी २०२३ ते डिसेंबर २०२४ पर्यंत त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये झालेले प्रत्यक्ष व्यवहार सुमारे ७,०२० कोटी रुपयांचे होते.

याचप्रकारे Rainet टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडने आर्थिक वर्ष २०२३-२४मध्ये ट्रायल बॅलेन्स ७.८० कोटी रुपये असल्याचा दावा केला, पण याच काळात त्यांचे व्यवहार हे १५,८०० कोटी रूपयांचे झाले आहेत. एकत्रितपणे या दोन्ही कंपन्यांना १६ बँक खात्यांमध्ये अंदाजे २२,८३० कोटी रुपये मिळाले, जे नंतर इतर अज्ञात खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले गेले.

दोन्ही कंपन्या आरबीआय किंवा सेबीकडे नोंदणी न करताच काम करत होत्या, ज्यामुळे अनेक आर्थिक आणि रेग्युलेटरी नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.